“1. Sustituir el acápite ii) de los puntos 2.2.1.2. y 2.2.2.2., y el punto 2.3. de las normas sobre “Operadores de cambio” por lo siguiente:

“ii) Identificación de las personas humanas que lleguen a los umbrales previstos en las normas
de la Unidad de Información Financiera que tornen obligatoria su identificación como beneficiario final (principales integrantes del órgano de gobierno).”

“ii) Identificación de las personas humanas que lleguen a los umbrales previstos en las normas
de la Unidad de Información Financiera que tornen obligatoria su identificación como beneficiario final (principales integrantes del órgano de gobierno).”

“2.3. Informaciones posteriores.

Toda modificación registrada en la información requerida en esta sección deberá informarse a la SEFyC dentro de los 15 días hábiles de producida a través del aplicativo correspondiente, incluidas las variaciones en las tenencias de capital informadas de acuerdo con
los puntos 2.2.1.2., acápite ii), y 2.2.2.2., acápite ii), con excepción de las modificaciones al
capital social conforme lo establecido en la Sección X. las que deberán ser informadas en
el plazo y en las condiciones allí establecidas.”

2. Incorporar como Sección X. de las normas sobre “Operadores de cambio” lo siguiente:

“Sección X. Modificaciones en la composición del capital social.

X.1. Modificaciones que afectan la estructura de control de la sociedad.

X.1.1. Alcance.

Los integrantes de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de los
operadores de cambio, cualquiera sea la forma societaria bajo la que estén constituidos, y los enajenantes y los adquirentes de acciones, cuotas sociales o partes
de capital de las casas y agencias de cambio, deberán informar a la SEFyC sobre
toda modificación al capital social que implique cambios que afecten, directa o indirectamente, la estructura de control de la sociedad.

Queda comprendida toda variación del capital social producto de la negociación de
acciones, cuotas sociales o partes de capital; capitalización de aportes irrevocables para futuros aumentos de capital –efectuados por socios o accionistas del operador– que no respondan proporcionalmente a sus participaciones societarias; ejercicio de opción de compra o suscripción; herencia o donación; sindicación de acciones y todo acuerdo celebrado o a formalizar destinado a ceder los derechos de voto.

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 7655

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones vinculadas con el Régimen
Informativo de la referencia, como consecuencia de lo dispuesto mediante las Comunicaciones “A”
7622, “A” 7626 y complementarias.
En ese sentido, se incorporaron nuevas aclaraciones vinculadas con la identificación
para el seguimiento de las operaciones cursadas que se detallan en los puntos 3.31. a 3.33., con
vigencia desde las fechas allí señaladas. Asimismo, se adecuaron las vigencias de los puntos 3.12.,
3.18., 3.19., 3.21., 3.25. y 3.30 y el alcance normativo de las operaciones encuadradas en las aclaraciones de los puntos 3.12., 3.13., 3.14., 3.15, 3.25. y 3.30.
Por otra parte, se dieron de alta los códigos de concepto del Anexo II que a continuación se detallan:
 S29 Operaciones asociadas a retiros y/o consumos con tarjetas de residentes con
proveedores no residentes o de no residentes con proveedores argentinos (vigencia desde 01.12.2022)
 P15 Compra de residentes para su entrega a la entidad en pago del saldo en moneda extranjera por uso de tarjetas (vigencia desde 16.12.2022)
 P16 Pagos de principal de deudas financieras con el exterior originadas en importaciones de servicios (vigencia desde 27.08.2021)
 P17 Registro de refinanciación de deuda comercial en el marco del punto 20. de la
Comunicación “A” 7626 (vigencia desde 27.08.2021)
Adicionalmente, se modificaron los códigos de concepto del citado anexo siguientes:
 S06 Viajes (excluidas las operaciones asociadas a retiros y/o consumos con tarjetas
de residentes con proveedores no residentes o de no residentes con proveedores argentinos) (vigencia desde 01.12.2022)
 P12 Otras financiaciones locales otorgadas por la entidad (excluida la financiación
de exportaciones y tarjetas de crédito) (vigencia desde 16.12.2022)

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 7646

23.2.1.2. Para cualquier número de identificación inferior a 11 posiciones se consignará un cero a
la derecha y la cantidad de ceros a la izquierda necesaria para alcanzar la longitud total
del campo 9.
23.2.1.3. El campo 18 “País de origen” será de integración obligatoria para las operaciones cursadas con clientes residentes en el exterior. Este campo deberá completarse con blancos cuando las operaciones informadas correspondan a clientes residentes en el país.
23.2.1.4. El campo 4 se fraccionará para ser integrado en función de los atributos que se detallan
a continuación; en los casos en que no se configuren las situaciones codificadas, se
completarán con blancos hasta completar la longitud del campo:
Campo 4.a) JURISDICCION – Posiciones 1 y 2
Se completará consignando el código de jurisdicción que corresponda, de acuerdo con
la tabla “Código de Jurisdicción” prevista en las NP.
Campo 4.b) VINCULACION – Posición 3
En todas las operaciones A11, A13, A21 y A23 deberá indicarse si el cliente y la contraparte configuran los tipos de relaciones descriptas en el punto 3.4. de las NP, con excepción de las operaciones cursadas bajo los conceptos A07, A09, A10, A12, A22, S06
y S29. A estos efectos, en la tercera posición se consignará “S” (Si) o “N” (No).
Campo 4.c) SEGUIMIENTO – Posiciones 4 y 5
Adicionalmente, deberán completarse las posiciones 4 y 5, teniendo en cuenta lo previsto en los puntos 3.6 a 3.33 de las NP y en el Anexo III de las presentes instrucciones.
Las posiciones 6, 7 y 8 se completarán con blancos.

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 7647