Jornada sobre prevención de LA/FT en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Ref.: Circular
CAMEX 1-963:
Exterior y cambios. Adecuaciones.
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente
resolución:

“1. Establecer que se admitirá la aplicación de divisas de cobros de exportaciones de bienes a la
cancelación de vencimientos de capital e intereses de las siguientes operaciones:

1.1. Financiaciones comerciales por la importación de bienes otorgadas por el proveedor del
exterior. Estas financiaciones podrán, si las partes así lo acuerdan, contar con garantías
de entidades financieras locales o del exterior, agencia de crédito a la exportación del
exterior u otros.

1.2. Financiaciones comerciales por la importación de bienes donde los desembolsos en
divisas se aplican, neto de gastos, directa e íntegramente al pago a la vista y/o diferido al
proveedor del exterior que hayan sido otorgados por:

1.2.1. una entidad financiera del exterior o agencia de crédito a la exportación del
exterior.

1.2.2. una entidad financiera local a partir de una línea de crédito de una entidad
financiera del exterior.

1.3. Préstamos financieros otorgados por contrapartes vinculadas al cliente en los cuales los
desembolsos en divisas se aplican directa e íntegramente al pago a la vista y/o diferido al
proveedor del exterior.

1.4. Préstamos financieros otorgados por los acreedores referidos en los puntos 1.2. y 1.3.
que son liquidados en el mercado de cambios y que simultáneamente fueron utilizados
para concretar pagos de importaciones a la vista y/o diferidos de importaciones de bienes
al proveedor.

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 7770

Ref.: Circular
CAMEX 1-964:
Exterior y cambios. Adecuaciones.
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente
resolución:

“1. Reemplazar el punto 1. de la Comunicación “A” 7766 por el siguiente:

“1. Establecer que las entidades sólo podrán dar acceso al mercado de cambios para cursar
pagos de importaciones de bienes en el marco de lo dispuesto en los puntos 8.1. a 8.6. de
la Comunicación “A” 7622 y complementarias cuando se verifiquen las siguientes
condiciones:

1.1. se trate de un pago que corresponde a una declaración SIRA que obtuvo el estado
“SALIDA” hasta el 11.5.23.

1.2. se trate de un pago con registro de ingreso aduanero pendiente que corresponde a
una declaración SIRA que obtuvo el estado “SALIDA” a partir del 12.5.23 y la entidad
constató que a la declaración se le asignó un plazo de 0 (cero) días corridos.”

2. Derogar la excepción establecida en el punto 2. de la Comunicación “A” 7433 para el código de
concepto “S02. Servicios de fletes”, por lo que las entidades deberán requerir una declaración
efectuada a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina y Pagos de
Servicios al Exterior (SIRASE) en estado “APROBADA” para dar acceso al mercado de
cambios para cursar pagos de servicios por el mencionado concepto.”

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 7771

Ref.: Circular
CAMEX 1-965:
Exterior y cambios. Adecuaciones.
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente
resolución con vigencia a partir del 19.05.23 inclusive:

“1. Establecer que lo previsto en los puntos 3.16.3.3. y 3.16.3.4. de las normas de “Exterior y
cambios” también podrá ser considerado cumplido por las entidades cuando el cliente presente
una declaración jurada dejando constancia de que en el plazo previsto en el punto 3.16.3.4. no
ha entregado en el país fondos en moneda local ni otros activos locales líquidos –excepto
fondos en moneda extranjera depositados en entidades financieras locales- a ninguna persona
humana o jurídica, salvo aquellos directamente asociados a operaciones habituales en el marco
del desarrollo de su actividad.

2. Establecer que lo previsto en el punto 3.16.3.4. de las normas de “Exterior y cambios” también
podrá ser considerado cumplido por las entidades cuando el cliente se encuadre en alguna de
las siguientes situaciones:

2.1. El cliente haya presentado una declaración jurada rubricada por cada persona humana o
jurídica detallada en el punto 3.16.3.3. a la cual el cliente le haya entregado fondos en los
términos previstos en el punto 3.16.3.4., dejando constancia de lo requerido en los puntos
3.16.3.1., 3.16.3.2. y 3.16.3.4.

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 7772