Viernes, 17 de septiembre de 2021

Empresas aseguradoras y otras

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Resolución 28/2018

RESUELVE:
TITULO I. OBJETO Y DEFINICIONES.
ARTÍCULO 1°.- Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los lineamientos para la Gestión de Riesgos
de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados del sector asegurador, a los que
se dirige la presente, deberán adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas,
procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de
LA/FT.
ARTÍCULO 2°.- Definiciones.
A los efectos de la presente resolución se entenderá por:
a) Acumulador de Prima: Mecanismo por el cual se establece el monto total (o sumatoria) de la
prima única o prima pactada correspondiente a la totalidad de los seguros contratados por el
Cliente (CUIT/CUIL) en un período de DOCE (12) meses anteriores a la fecha de análisis o
realización del reporte, excepto los seguros enumerados en el artículo 23 de la presente.
b) Asegurado: persona humana o jurídica titular del interés asegurado.

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Compra y Venta de Automotores

Unidad de Información Financiera
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución 489/2013

RESUELVE:
Artículo 1º — Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que
se dirige la presente resolución deberán observar para prevenir, detectar y reportar los
hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo.
CAPITULO I. DEFINICIONES.
Art. 2º — A los efectos de la presente resolución se entenderá por:
a) Sujetos Obligados: Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la
compraventa de motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior,
automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial
autopropulsados, que deban registrarse ante el REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD
AUTOMOTOR.

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Asociaciones Mutuales y Cooperativas reguladas por las Leyes Nº 20.321 y Nº 20.337, inciso 20., de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias

Unidad de Información Financiera
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución 11/2012

RESUELVE:

Artículo 1º — Establécense las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados a los que
se dirige la presente deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos,
operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo.
CAPITULO I. DEFINICIONES
Art. 2º — A los efectos de la presente resolución se entenderá por:
a) Sujetos Obligados: i) las entidades cooperativas que realicen operaciones de crédito, sujetas
al régimen de la Ley Nº 20.337 y modificatorias, y Resoluciones de la Autoridad de Aplicación;
ii) las asociaciones mutuales que prestan el servicio de ayuda económica mutual, y que se
encuentran sujetas al régimen de la Ley Nº 20.321 y modificatorias, y a la Resolución INAES Nº
1418/03 (modificada por Resolución INAES Nº 2772/08 – T.O. según Resolución INAES Nº
2773/08) y iii) las entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la
Resolución INAES Nº 1481/09.

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Personas Expuestas Políticamente

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Resolución 134/2018

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EXTRANJERAS.

Son consideradas Personas Expuestas Políticamente Extranjeras, los funcionarios públicos
pertenecientes a países extranjeros, que se desempeñen o se hayan desempeñado, en alguno
de los cargos que se detallan a continuación:
a. Jefe de Estado, jefe de Gobierno, Gobernador, Intendente, Ministro, Secretario,
Subsecretario de Estado u otro cargo gubernamental equivalente.
b. Miembro del Parlamento, Poder Legislativo, o de otro órgano de naturaleza equivalente.
c. Juez, Magistrado de Tribunales Superiores u otra alta instancia judicial, o administrativa, en
el ámbito del Poder Judicial.

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“Sistema de Registración de Oficiales de Enlace – Manual del Usuario – Registración”

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
Resolución 136/2012

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESUELVE:
Artículo 1º — Disponer que todos los Oficiales de Enlace que se encuentren designados a la
fecha de emisión de la presente resolución se registren en la página de internet de la UNIDAD
DE INFORMACION FINANCIERA (www.uif.gob.ar) antes del 1º de septiembre de 2012.
Art. 2º — Disponer que los Oficiales de Enlace que se designen en el futuro ante la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA se registren en la página de internet de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA (www.uif.gob.ar) dentro de los QUINCE (15) días de haber sido
designados.
Art. 3º — Hacer saber a los Oficiales de Enlace que al momento de su registración deberán
consignar una dirección de correo electrónico —domicilio electrónico—, donde se reputarán
válidos todos los requerimientos efectuados por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.

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Reporte de Operaciones Sospechosas “On Line”.

Unidad de Información Financiera
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Resolución 51/2011

RESUELVE:
Artículo 1º —Apruébese el “Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— II.
ROS – RFT”. El mismo se encuentra publicado en la página WEB de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA www.uif.gov.ar.

Art 2º — Los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y los oficiales
de cumplimiento, en su caso, deberán formalizar la presentación del Reporte de Operación
Sospechosa de Lavado de Activos a través del sitio www.uif.gov.ar/sro a partir del 1º de abril
de 2011.
Art 3º — Los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 o los oficiales
de cumplimiento, en su caso, deberán formalizar la presentación del Reporte de Operaciones
Sospechosas de Financiación del Terrorismo a través del sitio www.uif.gov.ar/sro a partir del
1º de abril de 2011.

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Registración de Sujetos Obligados.

Unidad de Información Financiera
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Resolución 50/2011

RESUELVE:
Artículo 1º — Apruébese el “Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— I.
Registración”. El mismo se encuentra publicado en la página WEB de la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA www.uif.gov.ar.
Art. 2º — Los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y los oficiales
de cumplimiento, en su caso, deberán registrarse en la página www.uif.gov.ar/sro entre el 1º y
el 30 de abril de 2011.
Art. 3º — En el caso que un sujeto obligado inicie su actividad, deberá efectuar la registración
a la que hace mención el artículo 1º dentro del día 1º al 30 del mes correspondiente al inicio
de la misma.

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Reporte Sistematico de Operaciones ” On Line”

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
Resolución 156/2018

RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Sustituir el primer párrafo del Anexo de la Resolución UIF N° 70/2011, por el
siguiente:
“Los Sujetos Obligados deberán requerir a sus clientes que reúnan la calidad de Sujetos
Obligados la constancia de inscripción ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF),
ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y el inciso 2 punto a) del artículo 21 bis
de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; debiendo reportar, a través del sitio
https://www.argentina.gob.ar/uif, a aquellos que no hubieran dado cumplimiento a tal
requisito, en los términos del presente Anexo”.

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Reporte Sistemático de Operaciones ” On Line “

Unidad de Información Financiera
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO
Resolución 3/2014

RESUELVE:
Artículo 1° — Sustitúyase el texto del artículo 12 de la Resolución UIF N° 29/11; del artículo 13
de la Resolución UIF N° 41/11; del artículo 17 de la Resolución UIF N° 63/11; del artículo 20 de
las Resoluciones UIF N° 21/11 y N° 199/11; del artículo 21 de la Resolución UIF N° 30/11; del
artículo 23 de las Resoluciones UIF N° 17/12 y N° 23/12; del artículo 24 de las Resoluciones UIF
N° 23/11, N° 24/11 y N° 28/11; del artículo 30 de las Resoluciones UIF N° 11/12 y N° 66/12; del
artículo 31 de las Resoluciones UIF N° 229/11, N° 2/12, N° 16/12, N° 18/12, N° 22/12, N° 32/12,
N° 140/12, N° 50/13 y N° 489/13; del artículo 32 de la Resolución UIF N° 127/12; del artículo 34
de la Resolución UIF N° 121/11 y del artículo 37 de la Resolución UIF N° 230/11, por el
siguiente:
“Plazo de Reporte de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos. Sin perjuicio del plazo
máximo de 150 días corridos para reportar hechos u operaciones sospechosos de lavado de
activos, previsto en el artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y modificatorias, los Sujetos Obligados
deberán reportar a esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA todo hecho u operación
sospechosos de lavado de activos dentro de los TREINTA (30) días corridos, contados desde
que los hubieren calificado como tales”.
Art. 2° — Sustitúyase el texto del artículo 2°, inciso e), apartado B- i) de la Resolución UIF N°
65/11, por el siguiente:

“posean un activo superior a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) o;”

Descargar Resolucion 3-2014

 

Reporte Sistemático de Operaciones “on line”.

Unidad de Información Financiera
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Resolución 70/2011

RESUELVE:
Artículo 1º — Apruébese el “Sistema de Reporte de Operaciones —Manual del Usuario— III.
RSM” y publíquese en la página WEB de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
Art. 2º — Los sujetos obligados a presentar Reportes Sistemáticos deberán formalizar los
mismos a través del sitio www.uif.gob.ar/sro, conforme el cronograma que se indica en los
siguientes artículos, respetando los vencimientos establecidos para cada caso.

Art. 3º — Los Escribanos Públicos definidos como Sujetos Obligados en la Resolución UIF N°
21/2011 deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes
las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato
anterior:

Descargar Resolucion 70-2011