lunes, 26 de junio de 2023

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of the digital euro

EXPLANATORY MEMORANDUM
1. CONTEXT OF THE PROPOSAL
• Reasons for and objectives of the proposal
Digitalisation and new technologies are increasingly shaping European people’s lives and the
European economy. With the European economy becoming more and more digital, Europeans
also increasingly use private digital means of payment to transact.
Banknotes and coins – which are the only current forms of central bank money with legal
tender available to the general public (including people, public authorities and businesses) –
alone cannot support the EU’s economy in the digital age. Their use in payments therefore
diminishes as online purchases increase and payment habits of the general public shift
towards the large variety of private digital means of payment offered in the EU. This puts at
stake the desirable balance between central bank money and private digital means of payment.
This trend could even be reinforced in the future, with the emergence of third country central
bank digital currencies (CBDC) and stablecoins1
issued by private firms, which could
challenge the role of the euro in payments, in the EU and outside.
The lack of a widely available and usable form of central bank money technologically adapted
to the digital age could also diminish trust towards commercial bank money, and ultimately
towards the euro itself. Trust towards commercial bank money relies on the possibility of
depositors to convert at par their deposits into central bank money with legal tender, which
currently is only available in the form of cash. Lacking a form of a central bank money that
can be used in the digital economy and is convertible at par with commercial bank deposits
may undermine the monetary anchor role of central bank money, weakening financial stability
and monetary sovereignty in the EU.
In this context, over recent years, the issuance of a retail CBDC has gained significant
attention and traction.2 Like cash, a retail CBDC would be an official form of central bank
money directly accessible to the general public, endowed with the status of legal tender. It
would thus adapt the official forms of the currency to technological development,
complementing cash.

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La Comisión Nacional de Valores dijo que espera que el mercado cripto crezca, “pero de la forma más trasparente posible”

Sebastián Negri, presidente de la Comisión Nacional de Valores, habló este jueves sobre las regulaciones en las que trabaja el organismo para las empresas que proveen servicios ligados a las criptomonedas y remarcó que se busca el crecimiento del mercado “pero de la forma más transparente posible”.

El titular de la CNV fue parte de un panel sobre regulación y políticas cripto de Modular, un evento organizado por la empresa Ripio en la Usina del Arte, junto a autoridades del Banco Central de la República Argentina y de la Unidad de Información Financiera; que contó también con la presencia de referentes del Banco Central de Uruguay y de la Asociación Brasilera de Criptoeconomía. Todos coincidieron en que la región está avanzando hacia una regulación coordinada y pusieron el foco en que se respeten estándares similares.

Con respecto a la regulación del sector en Argentina, Negri manifestó que “va a estar enfocada en proteger al inversor” para que “la gente que recién empieza a invertir pueda hacerlo sabiendo los riesgos” y “para que el mercado pueda crecer”.

El Senado tiene un proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados, que plantea una actualización de la normativa de la UIF y que haya un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales -a cargo de la CNV- que se encargará de regular y supervisar la actividad. Una vez que el Congreso sancione la iniciativa, Negri adelantó que se buscarán establecer criterios de regulación sobre las empresas cripto similares a los que hoy pesan sobre las sociedades de bolsa.

”Tenemos un muy buen diálogo con la cámara Fintech y hay una buena predisposición para acompañar este proceso regulatorio. Esperamos que tener un registro que permita que esta actividad actúe bajo estándares internacionales, pero que no sea súper estricto, sino que funcione. Estamos todos los reguladores de la región en la misma página”, afirmó Negri.

También se incluirán elementos sobre la custodia de los criptoactivos, la gobernanza de las empresas, los mecanismos de atención al usuario -que incluyan un lugar físico para presentar reclamos o recibir asistencia de la empresa-, publicidad engañosa y la integración vertical de los exchanges (plataforma de intercambio cripto).

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La Eurocámara, lista para negociar la primera ley sobre inteligencia artificial

La ley busca promover una IA centrada en el ser humano y digna de confianza, y proteger la salud, la seguridad, los derechos fundamentales y la democracia de posibles efectos perversos.

El Parlamento Europeo adoptó el jueves su posición negociadora sobre la Ley de Inteligencia Artificial (IA) por 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones. Con ella irá a las conversaciones con los Estados miembros de las que saldrá el texto definitivo de la ley. La normativa deberá garantizar que la IA desarrollada y utilizada en Europa se ajuste plenamente a nuestros derechos y valores, respetando requisitos como la supervisión humana, la seguridad, la privacidad, la transparencia, la no discriminación o el bienestar social y medioambiental.

Prácticas prohibidas

Las normas están enfocadas a prevenir riesgos, y fijan unas obligaciones para los proveedores y los que despliegan herramientas basadas en IA en función del nivel de riesgo que pueda presentar la inteligencia artificial. Los sistemas de IA que presentan un nivel inaceptable para la seguridad de las personas, como los utilizados para sistemas de puntuación social (clasificar a las personas a partir de su comportamiento o características personales), quedarían totalmente prohibidos. Los eurodiputados han ampliado la lista propuesta por la Comisión Europea, añadiendo prohibiciones que se refieren a los usos intrusivos y discriminatorios de la IA, como por ejemplo:

  • los sistemas de identificación biométrica remota, en tiempo real, en espacios públicos;
  • los sistemas de identificación biométrica remota, a posteriori, con la única excepción de usos policiales en investigaciones por delitos graves y con autorización judicial;
  • los sistemas de categorización biométrica que utilicen ciertas características identitarias (por ejemplo el género, la raza, la etnia, el estatus de ciudadanía, la religión o la orientación política);
  • los sistemas policiales predictivos (basados en la elaboración de perfiles, la ubicación o el historial delictivo);
  • los sistemas de reconocimiento de emociones por las fuerzas de seguridad, en la gestión de fronteras, los lugares de trabajo o las instituciones de enseñanza; y
  • el rastreo indiscriminado de imágenes faciales sacadas de Internet o de circuitos cerrados de televisión para crear bases de datos de reconocimiento facial (que violan los derechos humanos y el derecho a la intimidad).

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Conclusiones del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Representantes de más de 200 jurisdicciones de la Red Global y observadores de organizaciones internacionales debatieron en la sede central del GAFI, en París, asuntos estratégicos en la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo y de la Proliferación (FT/FP) en los grupos de trabajo y en la Reunión Anual de Alto Nivel del GAFI – Organismos Regionales al Estilo del GAFI, que se desarrollaron antes del Plenario.

Los miembros del GAFI acordaron:

  • Publicar la cuarta actualización específica sobre la implementación de las Recomendaciones del GAFI relativas a los activos virtuales y a proveedores de servicios de activos virtuales.
  • Someter a consulta pública las posibles revisiones que se harían a la Recomendación 8 y el documento actualizado de Mejores Prácticas del GAFI para combatir el uso indebido de las OSFL.
  • Incluir posibles mejoras a las Recomendaciones 4 y 38, a fin de proveer a los países medidas legales más sólidas para congelar, incautar y decomisar bienes de origen ilícito y bienes de valor correspondiente, incluido el decomiso sin condena. Se prevé completar dichos cambios en octubre de 2023.
  • Colocar a Camerún, Croacia y Vietnam en las jurisdicciones bajo la lista de monitoreo intensificado.

Además, se recibió información actualizada sobre usos indebidos de esquemas de inversión, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en relación con el fraude cibernético y el crowdfunding.
El GAFI sometió a discusión y adoptó el informe de evaluación mutua de Luxemburgo. El Plenario concluyó que ha alcanzado un alto grado de cumplimiento técnico de los requisitos del GAFI y que su régimen ALA/CFT está logrando buenos resultados. Luego de que se concluya la revisión de calidad y consistencia el GAFI publicará el informe correspondiente en septiembre.

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RoadShow – Más de 10 millones de personas tomaron créditos por afuera del sistema financiero en el último año

En total suman 456 empresas. Según el informe del BCRA, existen 114 tarjetas no bancarias en el mercado argentino. La mora del sector llega al 12%. El nivel de préstamos bancarios en relación al PBI es de solo 8%.

El número total de personas que accedieron a financiamiento de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC)  -es decir entidades que no son bancos- siguió aumentando en el segundo semestre de 2022 y alcanzó a 10,1 millones, 4% más que en junio de 2022. Así según se desprende del Informe de Proveedores No Financieros de Crédito publicado por el BCRA.

Este aumento en el acceso al financiamiento en Argentina implicó la incorporación de alrededor de 216.000 mujeres y 148.000 hombres en el segundo semestre. Las mujeres continúan teniendo la mayor participación, alcanzando a 5,3 millones en diciembre de 2022, en tanto los hombres suman 4,8 millones.

La cantidad de asistencias llegó a una cifra récord de 14,7 millones, mientras que la deuda promedio por asistencia disminuyó 7% en términos reales en el periodo.

Las cifras revelan que una sustancial masa de la población no accede a financiamiento a través de bancos o jugadores tradicionales del sistema. Según estimaciones recientes difundidas por Adeba, el crédito bancario a público y empresas es de apenas 8% del PBI, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

En cuanto a la irregularidad de la cartera de los PNFC, que incluye a todos los jugadores no bancarios del sistema, la misma registró una disminución en comparación con junio de 2022 hasta alcanzar el 12% en diciembre pasado.

Cantidad de PNFC. El número de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) registrados alcanzó las 456 empresas en marzo de 2023, incrementándose en 5 empresas con respecto a agosto de 2022. El registro de Otros Proveedores No Financieros de Crédito (OPNFC) alcanzó a 385 empresas, mientras que el de Emisoras de Tarjetas de Crédito No Bancarias (ETCNB) a 114 empresas.

Evolución de los montos de las financiaciones por subgrupos de proveedores. Los distintos grupos de PNFC experimentaron reducciones en sus saldos de financiamiento en términos reales en el segundo semestre con la excepción del grupo Fintech que creció levemente (+2%). Los grupos de Leasing & Factoring, Cooperativas y mutuales, Otros prestadores, Otras cadenas de comercios y Venta de electrodomésticos mostraron reducciones de 12%, 11%, 5%, 4% y 3%, respectivamente.

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jueves, 22 de junio de 2023

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS – Resolución General 5376/2023 / Régimen de Regularización Tributaria para el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Condonación de deudas. Resolución General N° 5.359. Norma complementaria.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Extender hasta el 10 de julio de 2023, inclusive, el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 5° de la Resolución General N° 5.359 para que los sujetos alcanzados por el Régimen de Regularización Tributaria creado por el artículo 95 de la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, soliciten la incorporación al mismo, de acuerdo con el procedimiento y los requisitos dispuestos por la norma citada en primer término.

ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su dictado.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

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Criptomonedas: el Bitcoin vuela, rompe barrera de u$s30.000 y toca máximos en dos meses

El Bitcoin es uno de los protagonistas de este miércoles 21 de junio, ya que sube con fuerza y logra superar la barrera de los u$s30.000, al cotizar en u$s30,114.51. Se da luego de sufrir días de fuerte presión bajista por la demanda de la Comisión de Valores de EEUU (SEC) contra Binance y Coinbase, así como por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de proyectar nuevas subas tasas para lo que resta del año.

Este miércoles 21 de junio la criptomoneda logró alcanzar valores que no conseguía desde el 18 de abril pasado, cuando llegó a cotizar en u$s30.392 para luego, rápidamente, caer a los u$s28.826.

Ahora, la recuperación de la cripto más grande por capitalización de mercado se debe, entre otros motivos, a la decisión de BlackRock de solicitar la aprobación de un ETF del Bitcoin a la SEC. Esto parecería demostrar que el organismo no solo tiene fe en el activo digital, sino que sigue viendo en él un gran potencial.

Por otra parte, Binance también logró un acuerdo con la SEC para evitar la congelación total de sus activos en EEUU. El pacto busca proteger miles de millones de dólares de los usuarios, sin llegar a la paralización total de la plataforma, como había exigido originalmente el regulador financiero.

Además de esto, operadores sostienen que los inversores minoristas están invirtiendo por el fenómeno FOMO (‘fear or missing out’ o miedo a perderse de un evento importante).

Bitcoin: la suba bajo la lupa de los analistas

La batalla perdida de la SEC contra Binance y Coinbase, sumado al pedido de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo con u$s8,5 billones, generó un sentimiento positivo en el mercado de las criptomonedas, explicó a Ámbito Financiero Mauro Liberman, socio de Crypstation y especialista en blockchain y metaverso.

Por otro lado, señaló Liberman, el enfriamiento del índice del dólar también impactó positivamente en el Bitcoin. Esto se sucedió porque, por lo general, “cuando el índice DXY se debilita, aumenta la confianza en Bitcoin. Además, no se esperan aumentos inmediatos en las tasas de interés en Estados Unidos, lo cual podría impulsar también el mercado de acciones”, comentó el analista.

Sin embargo, a pesar del impulso alcista actual del precio de Bitcoin a corto plazo, “es importante tener en cuenta que el contexto económico mundial sigue siendo extremadamente complejo”, advirtió Liberman y agregó: “Es probable que veamos una negociación en un rango lateral entre los u$s25.000 y los u$s32.000 hasta fin de año”.

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Com. A 7794 BCRA / Circular RUNOR 1-1802: Régimen Informativo Contable Semestral / Anual Para Casas y Agencias de Cambio. Adecuaciones.

Ref.: Circular
RUNOR 1-1802:
Régimen Informativo Contable Semestral / Anual
Para Casas y Agencias de Cambio. Adecuaciones
___________________________________________________________________________
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que corresponden reemplazar en la Sección 13. de “Presentación de Informaciones al Banco Central”, en función de las
disposiciones dadas a conocer a través de la Comunicación “A” 7785.

En tal sentido, se destacan en el punto 31.4.3. las siguientes modificaciones:
– la exigibilidad de la presentación del informe CYA007.pdf “Hechos posteriores al cierre del período” para la información al 30/06/23, en cumplimiento de los dispuesto en
la comunicación citada, respecto del capital mínimo exigido al 01/07/2023.
– la modificación de la denominación y contenido del informe CYA700.pdf “Informe técnico de autoevaluación de riesgo de LA/FT y su metodología” y
– la incorporación del informe CYA902.pdf Declaración de tolerancia al riesgo.

Adicionalmente se considera propicia la modificación de los puntos que a continuación
se detallan, por haberse resuelto continuar con la presentación de los Anexos 3 y D en formato PDF
para las informaciones correspondientes al 30/06/2023:

– Punto 31.4.1.: llamadas (1) y (2)
– Anexos 3 y 8: Fecha periodo 2
– Controles 2, 23 y 35.
– Punto 31.6.1.: aclaraciones control 22
– Punto 31.6.3.: aclaraciones control 20
– Punto 31.6.4.: aclaraciones control 10

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 7794

Brasil lidera el ranking de países con mayor cantidad de fintech en la Región – Frecuencia Money

  • Cerca del 26% de las fintech fueron fundadas en Iberoamérica, es decir, al menos 1 de cada 4 empresas en el mundo pertenece a la Región.Un informe de Alianza Fintech Iberoamérica destaca que el nivel de bancarización en América Latina (sólo 61% de los adultos) ha sido una oportunidad para que los servicios financieros tecnológicos se desarrollen y expandan en la región. En este contexto, han nacido distintas empresas con miras a ofrecer sus soluciones para cerrar esa brecha sumando 1.635 empresas a la fecha activas en el continente.

    “El análisis temporal de los avances nos permite advertir el crecimiento exponencial de un ecosistema que inició hace tan solo 15 años”, aseguró el presidente de la entidad, Mario Andrés López.

    Los países que son parte de este estudio son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. “Hoy sabemos que cerca del 26% de las fintech fueron fundadas en Iberoamérica (incluye a España); es decir, que al menos una de cada cuatro empresas en el mundo pertenece a nuestra región”, agregó López.

    En cuanto a los números, el 22,6% de las fintech son latinoamericanas y caribeñas. En 2021, Brasil acumuló 771, México 512, Colombia 279, Argentina 276 y Chile 179. El informe señala que esta industria crece en Latam a razón de 3.5 veces por año desde 2017.

    ¿En qué área se especializan?

    El informe hace referencia a un estudio realizado el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En él se detallan los segmentos a los que se dedican las fintech en Latinoamérica y El Caribe, que son lideradas principalmente por tres áreas.

    En primer lugar, las compañías de tecnología financiera se dedican principalmente a la tendencia de pagos y remesas con un 24,9%, seguidas de las de préstamos que concentran un 19,2% y, en tercera posición, tecnologías empresariales para instituciones financieras con un 15%.

    En menor medida, aparecen el área de gestión de finanzas empresariales (10,9%); gestión de finanzas personales (7,1%); seguros (7%); gestión patrimonial, trading y mercados capitales (5,7%); crowdfunding (5,5%) y, por último, bancos digitales (4,6%).

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IA y Open Finance contra el ciberfraude financiero – Frecuencia Money

  • Con una combinación de data, analítica y modelos de Open Finance, uFlow ofrece un sistema de prevención de ciberfraudes financieros
  • Este avance permite el procesamiento de grandes volúmenes de solicitudes de crédito en tiempo récord

Uno de los principales retos para el sector financiero durante este, 2023 es resolver los problemas que plantea la ciberseguridad. La suplantación de identidad, el robo de información y los fraudes bancarios a través de técnicas como el phishing, atentan de una forma muy agresiva en la confianza de los consumidores.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el 67% de los reportes de fraude por phishing en 2023 corresponden a la suplantación de entidades bancarias.

Para el experto en tecnología Santiago Etchegoyen, CTO y cofundador de uFlow, esta problemática se puede resolver con una combinación de data, analítica y modelos de Open Finance.

Como venimos reportando en Frecuencia Money, el Open Finance está mejorando el tipo de servicios que los bancos ofrecen a los clientes. Esta incorporación en el mercado financiero trae consigo un enfoque innovador; y si se conjuga la tecnología, los datos y los modelos analíticos se pueden utilizar para fomentar la transparencia y la colaboración en el ecosistema financiero, permitiendo de esta forma un acceso más abierto y compartido a servicios y datos.

El motor de decisiones de uFlow, es un servicio de tecnología 100% web, cloud y No Code. Por esto no requiere desarrollo o conocimientos sobre programación para su implementación, y sirve para que las compañías financieras automaticen sus procesos de evaluación crediticia mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, de manera ágil y eficiente.
Según informa la empresa, la plataforma analiza grandes cantidades de datos en tiempo real y predice el riesgo crediticio de quienes solicitan productos financieros de manera automatizada. Esto ayuda a las empresas a manejar grandes volúmenes de solicitudes de crédito de una forma optimizada y con un tiempo de respuesta promedio de un segundo.

El servicio está destinado a entidades financieras, bancos y plataformas de crowdfunding. Cualquier organización que necesite automatizar sus procesos de evaluación crediticia sin depender del área de sistemas para su implementación, y que además busque nuevas herramientas de innovación tecnológica para integrarse con proveedores de datos alternativos e implementar sus modelos de Inteligencia Artificial.

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