Ref.: Circular
CONAU 1-1724:
Régimen Informativo Prevención del Lavado de
Activos, del Financiamiento del Terrorismo y
Otras Actividades Ilícitas. (L.A.F.T. y O.A.).
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones al régimen informativo de la
referencia.
Como consecuencia de la emisión de la Resolución UIF N° 200/24, las empresas no financieras emisoras de tarjeta de crédito, empresas no financieras emisoras de tarjetas de compra,
otros proveedores no financieros de crédito y proveedores de servicios de pago, según corresponda, y teniendo en cuenta la periodicidad determinada para ellos, deberán remitir los siguientes informes:
– Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT y su metodología, y Declaración de tolerancia al riesgo.
– Informe anual del revisor externo independiente.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución mencionada, la primera presentación
de los citados informes deberá contemplar el periodo 2025, cuyos vencimientos -en esta oportunidad- operarán los días 17.06.26 y 30.09.26, respectivamente.
Asimismo, se informa que se actualiza el punto 3. Reporte de operaciones sospechosas, como consecuencia de las disposiciones dadas a conocer por la UIF en esta materia. Por tanto, el vencimiento para la presentación de la información correspondiente al 31.03 del corriente operará -excepcionalmente- el 10.06.26.

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 8429

Ref.: Circular
CONAU 1-1723,
RUNOR 1-1957:
R.I. para Supervisión Trimestral/ Anual. Adecuaciones.
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las adecuaciones vinculadas con el Régimen
Informativo de la referencia.
En ese sentido, se incorporan en la Sección 7 – “Información sobre datos complementarios” las siguientes partidas vinculadas con información sobre usuarios de canales no presenciales
que sólo deberán informar las entidades financieras que se encuentren inscriptas como “Billeteras
digitales interoperables”:
• 999736 – Cantidad de titulares que tienen dado de alta su usuario en canales no presenciales al cierre del trimestre.
• 999737 – Cantidad de titulares que utilizaron canales no presenciales para iniciar al
menos una operación transaccional en el trimestre.
• 999738 – Cantidad de titulares que contrataron un producto de ahorro o de inversión a
través de canales no presenciales en el trimestre.
• 999739 – Cantidad de titulares que contrataron un préstamo a través de canales no
presenciales en el trimestre.

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 8428

Ref.: Circular
SINAP 1-245:
Características de los instrumentos de pago que
emiten las entidades financieras. Actualización de
texto ordenado.
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Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que, de acuerdo con las modificaciones introducidas en las normas sobre “Aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos” mediante el punto 1. de la Comunicación “A” 8407, corresponde la actualización del modelo de los certificados de depósito a plazo fijo nominativos –dorso– establecido en las normas sobre “Características de los instrumentos de pago que emiten las entidades financieras”.
Les hacemos llegar las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponden incorporar en el texto ordenado de la referencia.

Descargar Completo COMUNICACIÓN “A” 8424