Resolución 15/2019 | UIF
Con fecha 25 de Febrero, a través de la Unidad de Información Financiera, se publicó en el Boletín oficial la resolución 15/2019, que establece la modificación de varios incisos de la Resolución 134/2018 que establece la nueva nómina de personas expuestas políticamente.
Se sustituye el inciso b. del artículo 4° de la Resolución UIF N° 134/2018 por el siguiente:
b. Autoridad de los órganos de dirección y administración de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa).
Con respecto a las organizaciones sindicales, el alcance comprende a las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de la organización sindical.
Con respecto a las organizaciones empresariales, el alcance comprende a las personas humanas de las mencionadas organizaciones que, en función de su cargo:
1. tengan capacidad de decisión, administración, control o disposición sobre fondos provenientes del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
2. Realicen actividades con fines de lucro, para la organización o sus representados, que involucren la gestión, intermediación o contratación habitual con el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Se sustituye el inciso d. del artículo 4º de la mencionada resolución por el siguiente:
d. Las personas humanas con capacidad de decisión, administración, control o disposición del patrimonio de personas jurídicas privadas en los términos del 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reciban fondos públicos destinados a terceros y cuenten con poder de control y disposición respecto del destino de dichos fondos.”
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