Miércoles, 31 de mayo de 2017

ALyC y AN – UIF Res 104/2016

Estimados,

Por medio de la Resolución 104/16 publicada en el Boletín Oficial en el día de ayer, la Unidad de Información ha modificado los montos a ser considerados a los fines de determinar el carácter de “cliente habitual”, del cuál se determina la obligacion de estructurar los perfiles a ser utilizados en los procedimientos de prevención de operaciones sospechoras.

A tal fin, a partir de la norma se eleva a la suma de pesos $260.000, el monto que determina cuándo debe considerarse un cliente como “habitual” considerando las operaciones realizadas por año calendario. Asimismo, conforme la nueva norma deberán considerarse inactivos aquellos clientes cuyas cuentas no hubiesen tenido movimiento por un lapso mayor al año calendario y la valuación de los activos de las mismas sea inferior a los PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000).
A tales fines deberá tenerse en consideración el fondeo de las operaciones realizadas por año calendario

Adjuntamos la norma completa y un extracto realizado sobre la misma, con las disposiciones aplicables a actividades relacionadas.

Extracto Res UIF 104/2016

Res UIF 104/2016 Completa

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